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De modo a o juiz, em liberdade e “utilizando companhias e dinheiro ainda nas mãos por terceiros, os acusados Eduardo Cerqueira Leite e Mário Pagnozzi Júnior continuarãeste movimentando valores desconhecidos das autoridades, tomando investimentos em nome do familiares e terceiros, além da possibilidade por poderem pressionar ou contatar os demais ré especialmenteusâ€.
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Este juiz nota que as condutas descritas pelo Ministério Público nãeste podem vir a ser classificadas como "gené especialmentericas e abstratas". "Nãeste se mostra Nesse caso temerário o prosseguimento do processo contra todos ESTES denunciados pelo Ministé especialmenterio Público Federal".
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Procurado através reportagem por VEJA, este Itaú disse em nota qual não é Parcela da proceder, e de que a transaçãeste não envolveu esse Genero do processo. “Este Itaú reafirma de que, em 2006, adquiriu as operações do BankBoston no Brasil, a ser qual o contrato do aquisiçãeste não abrangeu a transferência Destes processos tributários do BankBoston, de que continuaram sob inteira responsabilidade do vendedor, este Bank of America.
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Segundo a Procuradoria, as investigações revelaram de que ‘ESTES valores pagos pelo Mário Pagnozzi Jr. contribuinte reveja ao escritório do Mário Pagnozzi chegaram aos demais integrantes do esquema, entre eles Eduardo Cerqueira Leite, por meio de companhias laranjas’.
Em decisãeste qual negou a rejeiçãeste da denúncia ou a absolviçãeste acusados por envolvimento em suposto esquema por pagamento por propinas de modo a a adquire do decisões pelo Conselho Administrativo do Recursos Fiscais (Carf), este juiz federal Vallisney diz que a acusação fabricada contra eles é "idônea e traz todos os elementos previstos" no código penal.
Vallisney observou de que o sequestro de bens Destes investigados não seria eficiente, uma vez que ESTES valores foram repassados a outras companhias em sucessivas operações do lavagem por dinheiro. Por isso, mandou prender este auditor e o advogado.
A Procuradoria sustenta de que exatamente após a deflagração da Zelotes, em marçeste do 2015, ‘ESTES lÃderes do esquema criminoso, Cerqueira Leite e Pagnozzi, continuaram usando as companhias laranja para viabilizar a lavagem Destes recursos pagos pelo contratante Destes serviços, este Bank Boston’.
Os dois se tornaram rfoius nesta segunda-feira, quando a Justiça Federal por BrasÃlia aceitou denúncia do Ministé especialmenterio Público
“Infere-se Destes autos que o grupo teve atuação intensa e proveitosa no cometimento do crimes contra a Administraçãeste Pública, maculando ESTES serviços da União e causando prejuÃzos vultosos ao contribuinte brasileiroâ€, destacou o juiz Vallisney.
Cerqueira e Mário sãeste os únicos alvos de prisãeste preventiva entre as 11 vizinhos qual se tornaram réus, na última segunda-feira (24), pelo exatamente processo, acusadas por participarem por um esquema para beneficiar o Bank Boston, pelo Carf, a última instância por recurso administrativo contra cobranças tributárias.
Cerqueira Leite e Pagnozzi são alvos de ações penais pelo âmbito da Zelotes. A denúncia Muito mais recente foi recebida através Justiça Federal, em BrasÃlia, na segunda-feira, 24, e envolve a atuaçãeste deles e do outros nove investigados ‘usando o propósito de assegurar decisões favoráveis ao Bank Boston’ em fraude qual teria alcançado meio bilhão de reais.