Rumores Buzz em Mário Pagnozzi Júnior

Foram presos este auditor da Receita Eduardo Cerqueira Leite e Mário Pagnozzi Júnior. Leite, chefe da delegacia da Receita em Sãeste Paulo, é investigado em três processos. Pagnozzi é investigado por ser o operador da distribuiçãeste por propina de modo a ESTES envolvidos pelo esquema de corrupçãeste.

“Diante da provável ineficácia por medidas menos constritivas e patrimoniais, impõe-se a prisãeste preventiva de modo a evitar de que ESTES 2 primeiros, livres, possam agir do modo a prejudicar a ordem pública, a instruçãeste e a jurisdiçãeste penal, e até, em ultima ratio, a ordem econômica.”

Este magistrado destacou ainda este risco por Cerqueira Leite e Pagnozzi continuarem ‘movimentando valores desconhecidos das autoridades, fazendo investimentos em nome por familiares e terceiros, além da eventualidade por poderem pressionar ou contatar os demais ré especialmenteus e corré especialmenteus que trouxeram informações relevantes dos passos dados nos indicados ilícitos’.

Cerqueira Leite e Pagnozzi sãeste alvos por ações penais no âmbito da Zelotes. A denúncia mais recente foi recebida através Justiça Federal, em Brasília, na segunda-feira, 24, e envolve a atuação deles e por outros nove investigados ‘usando este propósito de assegurar decisões benefícioáveis ao Bank Boston’ em fraude que teria alcançado meio bilhão de reais.

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O Itaú não tem e não teve qualquer ingerência na condução por tais processos nunca tampouco qualquer benefício DE respectivas decisões”, diz trecho do comunicado.

Para este juiz, em liberdade e “utilizando empresas e dinheiro ainda nas mãos por terceiros, os acusados Eduardo Cerqueira Leite e Mário Pagnozzi Júnior continuarão movimentando valores desconhecidos DE autoridades, realizando investimentos em nome por familiares e terceiros, além da hipotese de poderem pressionar ou contatar ESTES demais réus”.

Cerqueira e Mário sãeste ESTES únicos alvos do prisãeste preventiva entre as 11 pessoas que se tornaram ré especialmenteus, na última segunda-feira (24), pelo laercio benko presidente phs exatamente processo, acusadas do participarem por 1 esquema para beneficiar este Bank Boston, no Carf, a última instância de recurso administrativo contra cobranças tributárias.

Este juiz citou, ainda, ‘este fato de ter sido apreendido utilizando Mário Pagnozzi, no período de que antecedeu a fase ostensiva da Operaçãeste Zelotes, mal R$ 2 milhões, valor bastante pequeno em comparação ao Perfeito recebido do banco’.

As ordens por prisão contra o auditor e o empresário foram dadas pelo juiz federal Vallisney Oliveira, da 10.ª Vara Federal do Distrito Federal. Vallisney acatou os argumentos da Procuradoria do de que os 2 estavam atuando ’em obstruçãeste à Justiça e ainda ocultando bens adquiridos em decorrência da prática do crimes saiba como corrupçãeste, lavagem do dinheiro e organização criminosa’.

Por acordo com as investigações, o BankBoston pagou 44,9 milhões de reais ao longo por sete anos de modo a o Emprego do Pagnozzi, contratado de modo a fazer a defesa administrativa do banco no Carf.

Do tratado com a denúncia do Ministfoirio Público Federal (MPF), o suposto esquema do corrupção envolveu pagamento de propina para cancelar ou reduzir multas aplicadas ao banco.

A Procuradoria sustenta que exatamente após a deflagração da Zelotes, em marçeste por 2015, ‘os líderes do esquema criminoso, Cerqueira Leite e Pagnozzi, continuaram usando as empresas laranja de modo a viabilizar a lavagem Destes recursos pagos pelo contratante dos serviços, o Bank Boston’.

Vallisney observou de que este sequestro do bens dos investigados nãeste seria eficiente, uma vez de que ESTES valores foram repassados a outras empresas em sucessivas operações por lavagem do dinheiro. Por isso, mandou prender este auditor e o advogado.